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太原:特大电信诈骗案件告破!34人被依法刑事拘

时间:2020-06-28    来源:本站原创

2020年4月24日,太原市公安局晋源分局晋源责任区刑警队接到线索,一个对公账户涉嫌一起电信诈骗案件。公司法人李某说,他通过路边小广告,联系到了一名声称可以办理贷款的赵姓男子,但赵某说他的征信有问题,就让其提供了所有个人信息及支付宝账户,要为其在工商局注册公司,但李某却一直没有等到贷款。

通过分析研判民警发现,赵某真实姓名为刘某,他所有身份都是伪造的,长期以贷款为由,让人先注册公司,骗取他人的身份证,支付宝账户。

民警将刘某抓捕归案,他说他将这些支付宝账户卖给了高某,为赌博电信诈骗集团提供支付业务,从中赚取佣金。通过刘某和高某,民警发现了一个非法的支付平台。通过吸收下游的码商,为境外的赌博色情等盘口,进行非法的洗钱业务。

短短几天,民警一举打掉了高某的上线和下线,共抓获犯罪嫌疑人34人,冻结银行账户919个,冻结资金2114.9万余元。目前,www.9398.com,案件还在进一步的侦办中。

▍内容来源:都市110



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